справка налоговой инспекции о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
налоговая декларация за последний отчетный период;
справка из налогового органа об открытых расчетных счетах в кредитных организациях;
справка из банка, в котором открыт расчетный счет/расчетные счета;
финансовые документы в зависимости от системы налогообложения;
договоры аренды, свидетельство на право собственности на коммерческую недвижимость;
книга учета доходов и расходов или копия книги кассира-операциониста за последние шесть месяцев;
договоры с основными поставщиками/покупателями (при наличии);
сертификаты на выпускаемую продукцию (при наличии);
разрешительные документы на торговлю подакцизными товарами, при торговле продовольственными товарами - санитарные книжки для работников и др.;
лицензия на право осуществления деятельности, если данный вид деятельности лицензируется;
решение руководящего органа юридического лица о получении займа, передаче имущества в залог, выдаче поручительства с указанием параметров сделки.
Штрафные санкции
За неисполнение или ненадлежащее исполнение клиентом обязательств по возврату займа и уплате процентов по нему, компания вправе начислять штрафные санкции в размере, установленном договором займа.